• 火场上的那双手,找到了! 2019-12-10
  • 丰田、通用、大众三巨头在华拼未来 汽车行业“新四化”成共识 2019-12-10
  • 男孩“偷”两万元玩游戏 家长想要回来有点难 2019-11-30
  • 重要的事情说三遍:追加、追加、追加! 2019-11-16
  • 习近平在联合国发展峰会上的讲话(全文) 2019-11-16
  • 中华龙舟如何奋楫争先?习近平这些话要牢记 2019-11-14
  • 国家药监局:4周岁及以下儿童禁用双黄连注射剂 2019-11-08
  • 刚刚,70城最新房价出炉!这座城市再次领涨 2019-11-08
  • 首届中国(麻城)微电影大赛作品征集方案 2019-10-19
  • 第六届中国创业投资高峰论坛在深成功举行 2019-10-03
  • 世界杯今日开锣 竞彩之旅即刻启程 2019-10-01
  • 高压水清洗、酒精消毒 YouBike场站清洁有条不紊开展 2019-10-01
  • 【学习时刻】北京大学发展经济学系主任曹和平:中央经济工作会议具有全球视野 2019-09-29
  • 国地税怎么又合并了呢 一般来看 这是种集中资源的举动 2019-09-29
  • A站受黑客攻击:近千万条用户数据外泄 涉ID及密码等 2019-09-21
  • 律师咨询网会员登陆地址  选择用户类型注册律师咨询网
    律师咨询网在线服务热线:400-668-6166400-668-6166
    六合网站一头一尾中特
    手机站 |
    律师黄页 | 微办案APP
    刑事法律常识
    公司法律常识
    民事法律常识
    民事法律常识
    经济法律常识
    非诉讼法律常识
    涉外法律常识

    2019年洗钱罪的立案标准与量刑标准是什么?

    发布时间:2019-03-15 15:44:29 浏览:0
      洗钱罪主要是通过金融机构,掩饰、隐瞒上游犯罪所得的赃物、赃款,将其来源合法化的一种犯罪行为。现实中,因洗钱罪引发的其他犯罪多不胜数,那么2019年洗钱罪的立案标准与量刑标准是什么?

    2019年洗钱罪的立案标准是什么?

    六合网站一头一尾中特 www.yonaj.tw

      《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》公发〔2001〕11号,2001.5四十、洗钱案(刑法第191条)

      明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (一)提供资金账户的;

      (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

      (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

      (四)协助将资金汇往境外的;

      (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。[司法解释]

      最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》(1998.8、28 法释〔1998〕20号)

      第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。非国有公司、企业或者其他单位,与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的,以逃汇罪的共犯处罚。

      第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。

    2019年洗钱罪的量刑标准是什么?

      (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

      (二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    在线咨询
    找律师

    *上万名律师在线权威解答

    *上万名律师在线权威解答

    全国免费咨询热线

    400-668-6166

    公众号 手机站
    公众号 - 大律师网(www.yonaj.tw) 手机站 - 大律师网(www.yonaj.tw)
    联系我们
    地 址:厦门市软件园二期望海路19号楼之一4楼
    法律顾问:六合网站一头一尾中特 | 国家信息产业部备案: 闽ICP备08005907号 | 闽公网安备 35020302001683号
  • 火场上的那双手,找到了! 2019-12-10
  • 丰田、通用、大众三巨头在华拼未来 汽车行业“新四化”成共识 2019-12-10
  • 男孩“偷”两万元玩游戏 家长想要回来有点难 2019-11-30
  • 重要的事情说三遍:追加、追加、追加! 2019-11-16
  • 习近平在联合国发展峰会上的讲话(全文) 2019-11-16
  • 中华龙舟如何奋楫争先?习近平这些话要牢记 2019-11-14
  • 国家药监局:4周岁及以下儿童禁用双黄连注射剂 2019-11-08
  • 刚刚,70城最新房价出炉!这座城市再次领涨 2019-11-08
  • 首届中国(麻城)微电影大赛作品征集方案 2019-10-19
  • 第六届中国创业投资高峰论坛在深成功举行 2019-10-03
  • 世界杯今日开锣 竞彩之旅即刻启程 2019-10-01
  • 高压水清洗、酒精消毒 YouBike场站清洁有条不紊开展 2019-10-01
  • 【学习时刻】北京大学发展经济学系主任曹和平:中央经济工作会议具有全球视野 2019-09-29
  • 国地税怎么又合并了呢 一般来看 这是种集中资源的举动 2019-09-29
  • A站受黑客攻击:近千万条用户数据外泄 涉ID及密码等 2019-09-21
  • 澳门赌场图片 福彩快乐12走势图 加拿大快乐8开奖数据 幸运赛车开奖视频 吉林时时彩在哪里可以买 020羊毛党怎么样赚钱 快乐双彩今晚中奖情况 澳洲幸运10的开奖查询 新疆十一选五开奖结果走势图乐彩 斗地主牌